О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за нарушение этих требований.

        В соответствии с п. 2 Постановления Правительства от 27 января 2014 г. № 58 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы» постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО подлежат: лизинговые компании, операторы по приему платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

         В том случае если организации в ходе государственной регистрации заявляют перечисленные виды деятельности, то у данных организаций возникает обязанность по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом лизинговые компании, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» только при наличии соответствующих договоров (лизинга, об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, финансирования под уступку денежного требования).

         В целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и избегания административной ответственности, установленной ст. 15.27 КоАП РФ, организациям, которые не осуществляют и не планируют осуществлять вышеуказанные виды деятельности, целесообразно вносить изменения и исключать данные виды деятельности из учетных документов и ЕГРЮЛ.

        Заместитель прокурора района                                                  А. В. Торопов